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姜為操縱期貨市場偵查監督案

發布時間: 2018-07-06 16:35:48   作者:成都檢察   來源: 本站原創   瀏覽次數:

        基本案情:

 

        姜為系成都某甲化工材料公司實際控制人,2010年4月出任成都某乙化工材料公司總經理,間接持有該公司約15%股份。2014年11月至12月,姜為讓某乙公司與某甲公司簽訂巨額購銷合同,以預付款名義向某甲公司轉賬,后利用某甲公司期貨賬戶買入期貨甲醇,因12月18日甲醇期貨大跌,某甲公司期貨賬戶被強行平倉,虧損達4億多元人民幣,導致某乙公司巨額損失。

 

       成都市人民檢察院提前介入該案,啟動重大疑難案件會商機制,召開案件綜合分析聯席會議,為公安機關拓寬了偵查思路,引導其將偵查方向由涉嫌挪用資金罪調整至涉嫌操縱期貨市場罪,并做出批準逮捕決定。同時,協同公安機關多地取證,強化捕后跟蹤監督;發揮“兩法銜接”功能,證監會對姜為做出行政處罰決定,并將姜為操縱期貨市場可能涉嫌刑事犯罪的線索移交偵查機關處理,為該案的成功辦理打下了堅實的基礎。2016年4月,成都市人民檢察院以被告人姜為涉嫌操縱期貨市場罪依法提起公訴。2016年12月,成都市中級人民法院判處姜為有期徒刑二年六個月,并處罰金100萬元。

 

        典型意義:

 

        該案系檢察機關充分運用偵查監督職能,堅持精細化審查模式,成功引導公安機關調整取證方向,破獲的全國首例以操縱期貨市場罪定罪的新類型案件。本案所涉法律的正確理解和適用,對明確同類案件處理、同類犯罪的處罰具有指導意義,展示了檢察機關依法打擊金融犯罪的專業素養和能力水平。該案的成功辦理,保護了投資者和市場參與者的合法權益,彰顯了檢察機關在懲處金融犯罪、維護金融市場安全中的獨特作用。 

 

        點評人意見:

 

       本案專業性強、犯罪手段隱蔽、調查取證難、案件定性不易把控,需要積極協調證監局、期貨交易所等跨地區的不同職能部門,同時本案被害單位為國有企業,且犯罪數額特別巨大,一開始就受到廣泛關注。在較大的辦案難度面前,成都市人民檢察院檢察官勇于擔當,冷靜分析,沉著應對,成功辦理了本案。本案的成功辦理凸顯了檢察機關精確打擊各類重特大犯罪,維護國家經濟安全和社會穩定的重要職能。本案還被評選為“證監法網”專項執法行動首批部署查處的案件之一和2016年度證監稽查20大典型違法案例之一,受到了業界廣泛認可,社會影響的廣度和深度顯著,向全國同行展示了成都檢察機關的專業辦案能力。(陽運逵  省人大代表、成都市律師協會會長)

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