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陳勇、邱偉、楊洲、張春、周剛、吳軍非法吸收公眾存款,陳勇、邱偉、楊洲合同詐騙,陳勇、邱偉、楊洲、周剛騙取貸款審查起訴案

發布時間: 2018-07-06 16:31:55   作者:成都檢察   來源: 本站原創   瀏覽次數:

        基本案情:

 

        2009年以來,陳勇伙同華茂澤等人利用二手房分戶銷售不需要預售許可證和備案登記等房產監管漏洞,采用分戶銷售、約定投資回報等方式,以銷售太陽花酒店、茵麗酒店、珀麗酒店名義,面向社會不特定公眾非法吸收資金近1.9億元。

 

        受理該案后,成都市人民檢察院精細審查,引導公安機關調查取證,以補充偵查建議和追訴函對漏罪漏犯問題開展追訴。通過提前介入、指導偵查、發建議追贓函等方式,督促公安機關凍結、查封、扣押涉案資金、酒店、車輛等大量財產;案件起訴至法院后,辦案組繼續追贓,并根據被害群眾提供的追贓線索,向公安機關再次發出追贓函,凍結廣告公司的廣告宣傳費、關聯公司賬戶資金以及承租酒店租金300余萬元,最大限度地挽回被害群眾的經濟損失。

 

        2014年12月,成都市人民檢察院以陳勇等人涉嫌非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪、騙取貸款罪向成都市中級人民法院提起公訴。2016年4月,成都市中級人民法院判處陳勇等人十八年至三年不等的有期徒刑,并處罰金。部分被告人提出上訴,該案于2017年9月二審維持原判。

 

        典型意義:

 

        該案在近年來高發的“非吸”類案件中具有代表性。成都市人民檢察院在罪名認定、漏罪漏犯追訴等方面開拓性工作,為類案辦理提供了借鑒和示范。檢察機關在嚴厲打擊犯罪的同時,強化追贓挽損工作,最大限度挽回被害群眾經濟損失,切實維護了社會和諧穩定。

 

        點評人意見:

 

       本案系利用二手房分戶銷售的監管漏洞,采用分戶銷售、約定投資回報等方式,面向社會不特定公眾非法吸收資金,涉案金額巨大,造成購房群眾多次集訪,社會影響非常惡劣。成都市人民檢察院服務大局,工作嚴謹細致,補充大量證據材料,為將該案辦成經得起歷史檢驗的鐵案傾注了大量的心血。在辦好案件的同時,成都市人民檢察院還注重挽回損失,通過發函、凍結等措施,最大限度地挽回受害群眾的經濟損失,取得了法律效果和社會效果的統一,也為辦理其他非法集資案件樹立了標桿,起到了重要的示范、引領作用。(陽運逵  省人大代表、成都市律師協會會長)

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